Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. героев, д. 16, о.213
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708002443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01295-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708002443
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 02 марта 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев, д.16, кв.213.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 05.02.2023 г.;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708002443 не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев, д.16, кв.213 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 01 марта 2023 года
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег.№ 1-01-01295-D, дата гос.регистрации выпуска ценных бумаг - 15.01.1992 г.;
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 25 января 2023 года. (Дата и номер протокола 25 января 2023 года б/н.)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Палладий В.И.
3.2. Дата: 25.01.2023